اقتصاد
كشف شبكة غسل أموال في أسيوط.. 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
أصالة وطن
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في كشف عنصر جنائي بمحافظة أسيوط متورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال:
تأسيس أنشطة تجارية
شراء عقارات وأراضٍ زراعية
امتلاك سيارات لإظهار الأموال وكأنها من مصادر مشروعة
وتبين أن إجمالي الأموال التي جرى غسلها تقدر بحوالي 150 مليون جنيه.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وتم عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
