استجواب تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة


كتبت هاجر عبد العليم

استجواب تاجر سلاح


تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 153 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

استجواب تاجر سلاح

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 153 مليون جنيه.

استجواب تاجر سلاح

سبق وألقى القبض على شخص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (153 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

Related Posts

الداخلية توضح حقيقة شائعة زيادة رسوم تراخيص السيارات وتؤكد عدم وجود أي تعديل منذ 2023

أصالة وطن كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزام المواطنين بجميع الإجراءات داخل وحدات…

سمسار هجرة غير شرعية يغسل 100 مليون جنيه

كتبت هاجر عبد العليم قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية..إضطلع قطاع…

اترك تعليقاً

فاتك

زيادة المرتبات والمعاشات تدخل حيز التنفيذ من يوليو.. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

زيادة المرتبات والمعاشات تدخل حيز التنفيذ من يوليو.. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أفضل شهادات الادخار بأعلى عائد سنوي وشهري في البنك الأهلي المصري

أفضل شهادات الادخار بأعلى عائد سنوي وشهري في البنك الأهلي المصري

القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال

القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال

ضبط 13 ألف و 800 زجاجة خل غير صالح للاستخدام بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج

ضبط 13 ألف و 800 زجاجة خل غير صالح للاستخدام بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج

سوريا تدعو مجلس الأمن للتحرك بعد توغل عسكري إسـ،،ـرائيــ،،،ـلي واختطاف 7 أشخاص في دمشق

سوريا تدعو مجلس الأمن للتحرك بعد توغل عسكري إسـ،،ـرائيــ،،،ـلي واختطاف 7 أشخاص في دمشق

محافظ الإسكندرية يوجه بوقف بيع اللحوم بأسعار مبالغ فيها ويغلق 12 مقهى مخالفًا

محافظ الإسكندرية يوجه بوقف بيع اللحوم بأسعار مبالغ فيها ويغلق 12 مقهى مخالفًا
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com