ضبط مسئول بشركه صرافه يتاجر بالنقد الأجنبي 

وفاء محمد

وردت معلومات للاداره العامه لمكافحه جرائم مباحث الاموال العامه بقيام ، رئيس مجلس اداره شركه الصرافه بالاتجار بالنقد الاجنبي، خارج نطاق السوق

وعلي الفور كثفت اللاداره العامه لمكافحه جرائم مباحث الاموال العامه حملاتها وتبين اتجار رئيس مجلس اداره احدى شركات الصرافه بالاتجار بالنقد الاجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، بالمُخالفة لأحكام القانون متخذاً من مسكنه مقراً لمزاوله نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم).

بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم .