إحالة 6 متهمين للجنايات في قضية استيلاء على 39 مليون جنيه
أصالة وطن
قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، من بينهم موظف قيادي بأحد البنوك واثنان من العاملين بإحدى شركات صناعة البتروكيماويات، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 39 مليون جنيه من خلال وقائع تزوير واستغلال وظيفي وإجراءات مصرفية غير قانونية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن القضية تضمنت اتهامات للمتهم الرئيسي، وهو موظف بالبنك، بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة مملوكة لجهة عمله بلغت أكثر من 21 مليون جنيه، بالاشتراك مع باقي المتهمين، عبر الاستيلاء على دفاتر شيكات واستخدامها في تنفيذ عمليات مالية غير مشروعة.
وأوضح عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته أمام جهات التحقيق أن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول باختلاس أربعة دفاتر شيكات تضم 48 شيكًا صادرة لصالح شركتين، مستعينًا بطلبات استصدار وتسليم دفاتر شيكات منسوبة زورًا إلى أصحابها.
وأضافت التحريات أن المتهم قام كذلك بتزوير مستندات خاصة برهن أوعية ادخارية لعدد من عملاء البنك، واستُخدمت تلك المستندات للحصول على 15 عملية مرابحة وقرض مصرفي بلغت قيمتها الإجمالية ملايين الجنيهات.
وبحسب التحقيقات، تم إيداع مبالغ القروض والمرابحات في حسابات بعض العملاء، قبل أن تُجرى عمليات تحويل داخلي للأموال باستخدام طلبات تحويل تضمنت توقيعات مزورة، حيث تم تحويل المبالغ إلى حسابات شركة خاصة بإدارة وتشغيل المطاعم مرتبطة بأحد المتهمين.
كما كشفت التحقيقات عن سحب 41 شيكًا من دفاتر الشيكات المستولى عليها، وصرف قيمتها لصالح الشركة وعدد من المتهمين الآخرين، الذين حصلوا على الأموال نقدًا مع علمهم بمصدرها غير المشروع، وفق ما ورد في أوراق القضية.
وأكدت شهادة هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين تربطهم علاقات عمل وقرابة ساعدت في تنفيذ المخطط الإجرامي والاستفادة من الأموال المستولى عليها.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، بعد انتهاء التحقيقات وإحالتهم رسميًا للمحاكمة الجنائية.
اقراء ايضا
تجديد حبس بلوجر 15 يومًا بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
تجديد حبس بلوجر 15 يومًا بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
الإعدام لربة منزل قتلت طفلة وسرقت قرطها الذهبي بقنا
