ضربة أمنية قوية.. سقوط تشكيل عصابي غسل 150 مليون جنيه من التنقيب غير المشروع عن الآثار
أحمد محمد
في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال تُقدّر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها وتهريبها خارج البلاد.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم بالاشتراك مع عناصر أخرى تحمل جنسيات متعددة، تخصص نشاطه في أعمال الحفر والتنقيب غير القانوني عن القطع الأثرية، واستخراجها من باطن الأرض تمهيدًا لبيعها والاتجار بها بطرق غير مشروعة.
تهريب دولي وتزوير مستندات رسمية
وأوضحت التحريات أن عناصر التشكيل الإجرامي قاموا بتهريب القطع الأثرية المستخرجة إلى خارج البلاد، مستخدمين أساليب احترافية للتحايل على القوانين، حيث لجأوا إلى تزوير مستندات ووثائق رسمية لإضفاء الصفة الشرعية على تلك القطع، بما يسمح ببيعها داخل أسواق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية باعتبارها مقتنيات قانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول التي جرى تهريب الآثار إليها، من ضبط المتهمين واستعادة عدد من القطع الأثرية المهربة وإعادتها إلى البلاد، في ضربة قوية لمافيا تهريب الآثار العابرة للحدود.
غسل أموال وإخفاء مصادر غير مشروعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والسيارات الفارهة، في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
رسالة حاسمة من وزارة الداخلية
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في الآثار، لما تمثله من تهديد خطير للاقتصاد الوطني والتراث الحضاري، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإضرار بثرواتها التاريخية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
اقرا ايضا
السيسي في عيد الشرطة: النجاح توفيق من الله والفشل عدل إلهي.. ولا أحد فوق المحاسبة
نقل مواطن مصري من الكويت لتلقي العلاج بتوجيهات الرئيس السيسي
