سمسار هجرة غير شرعية يغسل 100 مليون جنيه


كتبت هاجر عبد العليم

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرا ايضا:

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته في أسيوط

Related Posts

الداخلية توضح حقيقة شائعة زيادة رسوم تراخيص السيارات وتؤكد عدم وجود أي تعديل منذ 2023

أصالة وطن كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزام المواطنين بجميع الإجراءات داخل وحدات…

التنمية المحلية:إحالة 40 موظفاً للنيابات المختصة،37 حملة تفتيش في 6 محافظات

كتب أصالة وطن أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة واصلت خلال شهر مايو 2025 جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لكافة…

فاتك

7احذر منها في الصيف! أطعمة “تسحب” طاقتك وتُرهقك حتى في الحرّ الشديد

7احذر منها في الصيف! أطعمة “تسحب” طاقتك وتُرهقك حتى في الحرّ الشديد

روبي تحيي حفلين في أوروبا .. أكتوبر المقبل

روبي تحيي حفلين في أوروبا .. أكتوبر المقبل

اسألوا عن سلوكه».. أحمد حسن يحذر الزمالك من مدربه المحتمل

اسألوا عن سلوكه».. أحمد حسن يحذر الزمالك من مدربه المحتمل

نادر السيد يتحدث عن مستقبل نجله.. وتفاصيل جلسته مع حسين لبيب

نادر السيد يتحدث عن مستقبل نجله.. وتفاصيل جلسته مع حسين لبيب

موعد مباراة منتخب مصر وألمانيا لتحديد المركز الخامس بمونديال شباب اليد

موعد مباراة منتخب مصر وألمانيا لتحديد المركز الخامس بمونديال شباب اليد

تفاصيل إجتماع رئيس الأهلي مع ريبيرو

تفاصيل إجتماع رئيس الأهلي مع ريبيرو
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com