7 ملايين جنيه تحت مجهر الداخلية.. اتهام شخص بغسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية وإخفاء مصدرها بطرق مختلفة
أصالة وطن
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه، يُشتبه في أنها متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.
تفاصيل اتهام بغسل 7 ملايين جنيه
وكشفت التحريات، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، أن المتهم، وله معلومات جنائية، حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو مشروعة.
تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات
وأوضحت الوزارة أن أساليب غسل الأموال المنسوبة إليه شملت تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
وبلغت القيمة المالية للأموال محل الاشتباه في غسلها نحو 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال والثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
اقرا ايضا:
وزارة الداخلية تكشف تشكيلًا عصابيًا دوليًا للنصب الإلكتروني عبر منصة وهمية.. سقوط 15 متهمًا واستيلاء على 9 ملايين جنيه
تفاصيل واقعة تلويح طالب بعصا خشبية داخل مدرسة بالقليوبية.. وزارة الداخلية تكشف الحقيقة كاملة
